El 27 de septiembre de 2018, el popular sitio de 1Broker.com fue cerrado, después de que un agente del FBI «encubierto» pudiera iniciar sesión y comprar ciertos productos utilizando la plataforma desde dentro de los Estados Unidos.La razón del cierre se indica como leyes KYC/AML, ya que hay cero KYC con 1Broker, por lo que teóricamente se podría lavar dinero allí. También el comercio de valores no registrados en una correduría sin licencia. Esto no solo incluye al FBI en esto, sino también a la SEC y la CFTC, porque 1Broker estaba operando un comerciante de comisiones de futuro no registrado.

Aquí está el aviso de incautación en el sitio web del FBI.

La SEC acusó el distribuidor y el consejero delegado, Patrick Brunner, por violar las leyes Federales de valores en relación con la seguridad basada en los swaps financiado con bitcoins. Reclamación por SEGUNDO, 1 Pool Ltd. (ALIAS 1Broker), registrada en la República de las Islas Marshall, y su CEO solicitó a inversionistas de los Estados Unidos y de todo el mundo que compraran y vendieran swaps basados en valores. Indicando:

» Los inversores podían abrir cuentas simplemente proporcionando una dirección de correo electrónico y un nombre de usuario, no se requería información adicional, y solo podían financiar su cuenta con bitcoins. La SEC alega que un Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones, actuando de manera encubierta, compró con éxito varios swaps basados en valores en la plataforma de 1Broker de los Estados Unidos a pesar de no cumplir con los umbrales de inversión discrecionales requeridos por las leyes federales de valores.»

Me encanta cómo dicen que un agente del FBI actúa encubierto como si estuviera haciendo algo de alto secreto o muy desafiante. Nada de esto fue desafiante. Esto no es más que un intento de mantener a los humanos viviendo en el sistema financiero panóptico donde se conoce el patrimonio neto de todos, qué activos poseen, dónde viven, hasta el último detalle.

A pesar de toda la confusión y el caos que esto ha causado, ya que seguramente muchas personas tenían posiciones abiertas y Bitcoin en la plataforma, 1Broker ha hecho un trabajo fenomenal comunicándose. Por 1Broker, todas las posiciones se cerraron y los fondos están asegurados, pero actualmente están a la espera de la aprobación de la SEC para permitir a los clientes estadounidenses retirar fondos.

Tweet cortesía de 1Broker

Mis Pensamientos sobre este Alboroto

Este es otro ejemplo de algo que realmente funciona y proporciona un servicio decente llegar apagado. Ahora no estoy diciendo que 1Broker no violó varias leyes de valores y otras cosas relacionadas con KYC / AML. Esto demuestra una vez más que la jurisdicción estadounidense cede mucho más allá de sus fronteras. 1Broker era una fruta de poca monta y sería una gran jurisprudencia para detener a las plataformas futuras de este tipo de comercio. Hay ejemplos mucho mayores de estafas en todo el cripto y la inversión en general. ¿Por qué la SEC no persiguió a James Altucher o a Tai López, a quienes garantizo que arruinaron financieramente a la gente diciéndoles que invirtieran en criptomonedas? Estaban dando tan abiertamente consejos terribles para comprar criptos con cero conocimiento sobre ellos, debido a su estatus como gurús, la gente lo compró.

Recientemente, el CEO de Danske Bank renunció después de que se descubrió que 200 mil millones de euros habían sido lavados a través de su sistema de clientes en Rusia, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas. Esto es mucho más grande que cualquier cosa pequeña en cripto y todo el 1Broker ofrecido era CFD (Contrato por diferencia) en numerosos productos. Daba a cualquiera el poder de comerciar a pesar de su ubicación geográfica o nacionalidad. ¿Quieres comerciar con acciones de Manzana, pero vives en Pakistán? Compre bitcoin y aproveche su bitcoin en 1Broker para obtener acceso al sistema financiero. Recientemente hubo un repunte en los turcos en el sitio de 1Broker y fue divertido verlos comentar ciertas posiciones, con muchos de ellos yendo a lo largo de USDTRY y EURTRY debido a la hiperinflación perjudicial que Turquía había estado experimentando. A continuación se muestran las estadísticas de Alexa sobre el tráfico del sitio de 1Broker, tenga en cuenta que Turquía fue el número dos.

Bitcoin es dinero de internet y 1Broker abrió mis ojos a las posibilidades de tener este dinero de internet. Bitcoin se trata de desbancarnos, de un sistema financiero muy roto que se tambalea al límite. No me creas, solo mira la corrida de toros (artificial) más larga en la que estamos. Impulsado por QE (flexibilización cuantitativa), recompra de acciones y tasas de interés bajas/negativas. Lo que sucede esta vez cuando el castillo de naipes se derrumba. Dudo que el contribuyente americano acepte más rescates.

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