Le 27 septembre 2018, le site commercial populaire 1Broker.com a été fermé, après qu’un agent du FBI « sous couverture » ait pu se connecter et acheter certains produits en utilisant la plate-forme depuis l’intérieur des États-Unis. La raison de l’arrêt est indiquée comme des lois KYC / AML, car il n’y a pas de KYC avec 1Broker, donc théoriquement vous pouvez y laver de l’argent. Également la négociation de titres non enregistrés chez une maison de courtage sans licence. Cela inclut non seulement le FBI, mais également la SEC et la CFTC, car 1Broker exploitait un marchand de commissions de future non enregistré.

Voici l’avis de saisie sur le site Web du FBI.

La SEC a accusé le courtier et le PDG, Patrick Brunner, d’avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières dans le cadre de swaps basés sur des titres financés avec des bitcoins. Plainte par SECONDE, 1 Pool Ltd. (ALIAS 1Broker), enregistré en République des îles Marshall, et son PDG a sollicité des investisseurs des États-Unis et du monde entier pour acheter et vendre des swaps basés sur des titres. Indiquant:

« Les investisseurs pouvaient ouvrir des comptes en fournissant simplement une adresse e—mail et un nom d’utilisateur — aucune information supplémentaire n’était requise – et ne pouvaient approvisionner leur compte qu’en bitcoins. La SEC allègue qu’un agent spécial du Federal Bureau of Investigation, agissant à titre d’agent secret, a réussi à acheter plusieurs swaps basés sur des titres sur la plate-forme de 1Broker aux États-Unis malgré le fait qu’il ne respectait pas les seuils d’investissement discrétionnaires requis par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. »

J’adore la façon dont on dit qu’un agent du FBI agit en secret comme s’il faisait quelque chose de top secret ou de très difficile. Rien à ce sujet n’était difficile. Ce n’est rien de plus qu’une tentative de maintenir les humains dans le système financier panoptique où la valeur nette de chacun est connue, quels actifs ils possèdent, où ils vivent, chaque détail de dernière minute.

Malgré toute la confusion et le chaos que cela a causés, car de nombreuses personnes avaient sûrement des positions ouvertes et Bitcoin sur la plate-forme, 1Broker a fait un travail phénoménal de communication. Pour 1Broker, toutes les positions ont été fermées et les fonds sont sécurisés, mais ils attendent actuellement l’approbation de la SEC pour permettre aux clients américains de retirer des fonds.

Tweet avec l’aimable autorisation de 1Broker

Mes réflexions sur ce Hoopla

Ceci est encore un autre exemple de quelque chose qui fonctionne réellement et fournit un service décent en arrêt. Maintenant, je ne dis pas que 1Broker n’a pas enfreint diverses lois sur les valeurs mobilières et d’autres choses liées au KYC / AML. Cela prouve encore une fois que la juridiction américaine cède bien au-delà de ses frontières. 1Broker était un fruit bas et ferait une excellente jurisprudence pour empêcher les futures plates-formes de ce type de négociation. Il existe de bien plus grands exemples d’escroqueries dans la crypto et l’investissement en général. Pourquoi la SEC n’a-t-elle pas poursuivi James Altucher ou Tai Lopez à qui je garantis des personnes financièrement ruinées en leur disant d’investir dans la crypto. Ils donnaient si ouvertement des conseils terribles pour acheter de la crypto sans aucune connaissance, en raison de leur statut de gourous, les gens l’achetaient.

Récemment, le PDG de Danske Bank a démissionné après avoir découvert que 200 milliards d’euros avaient été blanchis via leur système auprès de clients en Russie, au Royaume-Uni et dans les îles Vierges britanniques. C’est beaucoup plus important que tout ce qui est petit dans la crypto et tous les 1Broker proposés étaient des CFD (Contrat pour différence) sur de nombreux produits. Cela donnait à quiconque le pouvoir de commercer malgré sa situation géographique ou sa nationalité. Vous voulez échanger des actions Apple, mais vivre au Pakistan? Achetez des bitcoins et utilisez vos bitcoins sur 1Broker pour accéder au système financier. Récemment, il y a eu une légère hausse des Turcs sur le site 1Broker et c’était amusant de les regarder commenter certaines positions, beaucoup d’entre eux allant longtemps en USDTRY et en EURTRY en raison de l’hyperinflation préjudiciable que la Turquie avait connue. Voici les statistiques Alexa sur le trafic du site 1Broker, notez que la Turquie était le numéro deux.

Bitcoin est de l’argent sur Internet et 1Broker m’a ouvert les yeux sur les possibilités d’avoir cet argent sur Internet. Bitcoin consiste à nous désengager, d’un système financier très cassé qui vacille sur le bord. Ne me croyez pas, il suffit de regarder la plus longue course de taureaux (artificielle) dans laquelle nous sommes. Alimenté par le QE (Assouplissement quantitatif), les rachats d’actions et les taux d’intérêt bas / négatifs. Que se passe-t-il cette fois-ci lorsque le château de cartes s’effondre. Je doute que le contribuable américain accepte plus de renflouements.

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